公司董事会与监事会岗位职责
公司监事会、股东会、董事会职责
公司监事会、股东会、董事会职责
一、监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：
(一)检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;
(四)提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议;
(五)向股东大会会议提出提案;
(六)依照本法：董事会、监事会办公室职责说明
董事/监事办公室职责概述
1.研究和规划
1)对本行公司治理目标和任务做出规划、计划，在董事会领导下组织落实
2)围绕董事会中心工作做好调查研究，发挥参谋助手作用
3)开展公司体制、制度和激励机制研究，对完善本行公司治理提出政策性建议和意见
4)依据董事会决议组织公司章程修改工作，完善公司治理各组织架构的议事规则
5)负责撰写或组织撰写本部门职责范围内组织召开的各类会议文件、领导讲话、工作报告、经验介绍和研究报告等文稿，并达到规定标准和要求
2.重要会议
1)组织和召开股东大会、董事会和监事会，做好会议记录
2)协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况
3)做好董事会、监事会下设专门委员会会务组织工作，规范专门委员会议事规则，保证其有效运行
3.协调和沟通 1)做好董事会、监事会及股东协调联络工作，建立联络、沟通、协调机制，形成正常信息渠道，发挥桥梁纽带作用
2)负责与外资股东技援项目的沟通协调工作 3)负责董事会、监事会下设各专门委员会日常联络 4)了解和发现公司治理方面的问题，及时向董事会、监事会反馈情况，协助董事会研究并采取纠正措施，协助监事会加强监督力度
5)协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施，协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序，协助监事会履行监督职能 6)投资者关系管理 4.资本管理和筹资运作
1)在董事会领导下，组织实施增资扩股、发债工作 2)在董事会领导下，研究和制定公司投资战略和上市工作
3)研究资本收益情况，协助董事会制定股东分红政策方案
4)维护本行股权管理系统，做好日常股权管理与交易，具体实施每年分红计划
5.信息披露 1)负责组织本行信息披露工作，依法确定信息披露范围和内容，建立信息披露规范程序，保证披露信息真实、准确、完整
有限责任公司董事会、监事会
(有限责任公司章程参考文本----设董事会、监事会)
厦门ＸＸ房地产开发有限公司章程
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《厦门经济特区商事登记条例》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
：监事会岗位职责
监事会岗位职责
1、监督检查公司的业务、财务状况，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况。
2、对董事、总经理违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。
3、监督检查董事、总经理一切有损于公司利益的行为，并予以纠正。
4、核对董事会拟定交股东大会的财务报告。 5、提议召开临时股东大会。
6、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。 7、公司章程的其他职权。
公司股东会、董事会、监事会工作细则
[战略]公司股东会、董事会、监事会工作细则
来源： 中国核工业二三建设有限公司(2022-06-21)点击:1771次〖 大 中 小 〗
总部各部门，各事业部：
为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了《中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》，现正式发布，请遵照执行。
二О一О年六月八日
中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则
前言
：董事会岗位职责
董事会岗位职责
职位名称：董事会成员 直属上级：股东会 直属下级：董事长 任职资格：
1、企业高层经营管理者;
2、企业股东，决策层人员 权利范围：
1、对企业高管有考核、任免权；
2、对企业战略目标有修改建议权；
董事会职责
1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；
2、决定公司的生产经营计划和投资方案；
3、决定公司内部管理机构的设置；
4、批准公司的基本管理制度；
5、听取董事长的工作报告并作出决议；
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
董事会岗位职责
经董事会研究决定，新汉股份董事会将履行以下职责，并为了更好的协调董事会各成员工作职责特设董事会秘书一职。
新汉公司董事会职责
1.负责下属单位的战略规划发展及重点项目决议、跟踪、督查 决定下属企业单位的生产经营计划和投资方案，制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 2.每月安排不少于一次对下属公司的巡视检查。
3.每月月底召开员工大会，听取下属公司总负责人当月工作汇报和对下月工作部署安排。
5.对重大问题进行决议，或者对进展中存在问题的重大事务进行复议。 6.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。7.对下属单位总负责人进行问责。负责人在经济合同、安全运营、营销服务、行政人事等管理工作中造成重大经济损失，对公司或者单位造成不良影响的行为，董事会有权进行内部监督和责任追究。
8.不定期检查股东大会和董事会决议的执行情况。并在每月的员工大会上提出问题；
新汉公司董事会秘书职责
1.按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，2.负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。
3.筹备董事会会议和全员大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。 4.负责董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各成员和会议决议的会签工作。6.总体负责董事会会务接待及日常接待。7.汇集、整理公司相关信息上报各董事会各成员。
8.负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。 9.负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。
董事会岗位职责
董事会秘书岗位职责
1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。
2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。
3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。
4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。
6、负责完成董事长交办的其他工作。
董事会办公室主任岗位职责
1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，检查股东大会和董事会决议的执行情况。
2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作，负责会务接待。
3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪，以及有关协调服务工作。
4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来，做好服务。
5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。
6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排，组织领导本办员工完成各项工作任务。
7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。
8、负责抓好董事会办公室党支部建设，同时完成领导交办的其他工作。
董事会办公室秘书主管岗位职责
1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。
2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。
3、董事会会务接待及日常接待，参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。
4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。
5、协助董事会秘书开展上市工作。
6、董事会经费的会计工作。
7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。
8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。
董事会办公室综合管理职责
1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。
2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。
3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。
4、按照财务制度，做好董事会费用的报销工作。
5、按照财务制度，做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。
6、协助做好董事会会议通知、材料的送达，会务接待、接待费用结算等工作。
7、做好党支部及工会相关工作。
8、领导交办的工作。
董事会办公室公文处理岗位职责
1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。
2、负责董事会印章的使用和保管。
3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。
4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。
5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。
6、负责董事会会议通知的下发，协助主任做好有关会务工作。
7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。
8、领导交办的其他工作。
